据称,一位摩根大通银行家利用其在银行巨头的内部地位,涉嫌窃取了近100万美元。

根据司法部起诉书,Franchesca Calagui在摩根大通(JPMorgan Chase)担任出纳员时,有意兑现了数百份伪造的美国财政部支票,以丰富自己和同谋。
该计划持续了大约十个月。
“在2022年5月12日左右,在2023年3月20日左右,Chase Bank出纳员,卡拉古(Calagui)接受并兑现了至少339张伪造的支票,总计约857,000美元。”
卡拉吉(Calagui)与所谓的同谋唐德·格雷(Dondre Gray)面对指控。
检察官说,卡拉圭,她的共同被告和其他人通过粗暴的短信,电话和其他手段协调了该计划。
根据起诉书,卡拉圭有意违反了雇主的支票施加政策。
“卡拉圭(Calagui)有意兑现美国国库支票,为不符合蔡斯银行(Chase Bank)的支票兑现政策,包括但不限于兑现美国财政部的非CHASE银行客户的兑现,而不是验证有效的身份证,签名或需要足够资金的需要追逐帐户。”
司法部表示,在欺诈计划的积极时期,卡拉圭将犯罪企业的15,000美元现金存入其个人追逐银行帐户中。
从该计划中产生的大约71,000美元也存入了同一时期的共同被告的Chase银行帐户中。
如果被证明有罪,摩根大通(JPMorgan Chase)的前兼职副银行家和她的同谋将面临30年的监禁,每项罪名为100万美元。
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生成的图像:Midjourney